绿田机械股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年

月

日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年8月11日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

2、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2025年8月22日