上海起帆电缆股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年

月

日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年

月

日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室）。本次会议应到董事

名，实到董事

名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年10月29日