上海起帆电缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年

月

日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年

月

日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事

名，实到董事

名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于向下修正“起帆转债”转股价格的议案》鉴于公司股票存在连续

个交易日中至少有

个交易日的收盘价低于“起帆转债”当期转股价格85%的情形，为进一步优化公司资本结构，提升公司综合竞争力，促进公司长期发展，维护投资者的长远利益，公司于2025年

月

日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下修正“起帆转债”转股价格的议案》。2025年

月

日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于向下修正“起帆转债”转股价格的议案》。

公司2025年第二次临时股东会召开前二十个交易日（即2025年

月

日至2025年

月

日）公司股票交易均价为

16.62元/股，前

个交易日（2025年

9月5日）公司股票交易均价为17.33元/股。根据《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及公司2025年第二次临时股东会对董事会的授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“起帆转债”转股价格由19.55元/股向下修正为17.35元/股。

本次调整后的“起帆转债”转股价格自2025年9月11日起生效。“起帆转债”于2025年9月10日停止转股，2025年9月11日起恢复转股。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2025年9月10日