伟时电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月

目 录

2025年第一次临时股东大会议程 ...... 2

2025年第一次临时股东大会会议须知 ...... 4

2025年第一次临时股东大会议案 ...... 6议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案. 6议案二 关于修订公司部分治理制度的议案 ...... 7

伟时电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会议程会议召开方式：现场会议和网络会议相结合现场会议召开时间：2025年9月16日14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统（http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年9月16日9:15-15:00现场会议召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司四楼会议室会议召集人：公司董事会会议主持人：公司董事长山口胜先生会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员会议议程：

一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

四、主持人介绍股东大会会议须知

五、推举计票、监票成员

六、审议会议各项议案

1、审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》

2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

七、现场与会股东发言及提问

八、现场与会股东对各项议案进行表决

九、休会，统计表决结果

十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

十一、主持人宣读股东大会决议

十二、见证律师宣读法律意见

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布会议结束

伟时电子股份有限公司董事会

2025年9月16日

伟时电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《伟时电子股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1. 参会资格：股权登记日为2025年9月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

2. 除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

3. 本次股东大会于2025年9月16日14:00开始。会议召开时，入场登记

终止，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股份数额不计入现场表决数。

4. 请与会者维护现场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震

动或静音状态。

5. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟，发言时先报所持股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密

的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以网络投票表决为准。

8. 现场股东以其持有的表决票的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“?”表示，多选或者不选视为无效票，做弃权处理。

9. 参加网络投票的股东，既可以登录互联网投票平台（http:vote.sseinfo.com）进行投票，也可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

10.谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序

和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

11.股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

伟时电子股份有限公司董事会

2025年9月16日

2025年第一次临时股东大会议案议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》并办

理工商变更登记事项的议案

各位股东及股东代表：

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025修订）》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等法律、法规及规范性文件的有关规定。为确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时对《公司章程》部分条款进行修订，主要为：关于“监事会”、“监事”的表述将删除或部分修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，相应删除“第七章监事会”章节，将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。

上述内容详见公司2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项、修订公司部分治理制度的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

伟时电子股份有限公司董事会

2025年9月16日

议案二 关于修订公司部分治理制度的议案各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对相关管理制度进行了修订完善，以下子议案请各位股东逐项审议：

上述管理制度修订后的具体内容详见公司2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

伟时电子股份有限公司董事会

2025年9月16日