证券代码：605218证券简称：伟时电子公告编号：2025-027
伟时电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2025年8月18日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；
（二）本次会议于2025年8月28日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司四楼会议室召开；
（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；
（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。
（三）审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》进行修订，本次《公司章程》修订后，关于“监事会”、“监事”的表述将删除或部分修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，并相应删除“第七章监事会”章节。为适用《公司法》措辞而将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。除本次修订的内容外，《公司章程》的其他条款不变。其中标点符号的调整、因新增或删除导致条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，因本次修订范围较广，未逐条进行列示。
本次取消监事会、修订《公司章程》仍需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。待公司股东大会审议并通过后方可变更《公司章程》，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030）。
（四）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，对原《监事会议事规则》等监事会相关制度相
应废止。同时，公司修订部分公司治理制度。具体修订情况如下：
序号
| 序号 | 制度名称 | 是否股东大会审议 |
| 1 | 股东会议事规则 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 是 |
| 3 | 募集资金管理制度 | 是 |
| 4 | 关联交易管理制度 | 是 |
| 5 | 对外投资管理制度 | 是 |
| 6 | 对外担保管理制度 | 是 |
| 7 | 独立董事工作制度 | 是 |
| 8 | 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 | 是 |
| 9 | 独立董事年报工作制度 | 否 |
| 10 | 内部审计制度 | 否 |
| 11 | 战略委员会工作制度 | 否 |
| 12 | 选聘会计师事务所管理办法 | 否 |
| 13 | 信息披露管理制度 | 否 |
| 14 | 薪酬与考核委员会工作制度 | 否 |
| 15 | 投资者关系管理制度 | 否 |
| 16 | 提名委员会工作制度 | 否 |
| 17 | 审计委员会工作制度 | 否 |
| 18 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 否 |
| 19 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 否 |
| 20 | 独立董事专门会议工作制度 | 否 |
| 21 | 董事会秘书工作细则 | 否 |
| 22 | 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 | 否 |
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030），修订后的部分治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
（五）审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-031）。
三、备查文件
1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《伟时电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》。
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
2025年8月29日