上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年

月

日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2026年

月

日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：

、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：

2026-002）。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

、审议通过《关于收购子公司博科国信（武汉）科技有限公司部分股权的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于收购子公司博科国信（武汉）科技有限公司部分股

权的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2026年2月6日