浙江一鸣食品股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日以书面及通讯方式通知全体董事及高管人员，并于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》会议审议并通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》会议审议并通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告，本议案尚需提交股东会审议。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

会议审议并通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议

2、第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2025年8月18日