上海太和水科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年12月01日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长吴靖先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

同意聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计和内控审计服务机构，聘期一年。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2025年第六次临时股东会的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年12月02日