杭州联德精密机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年

月

日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年

月

日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。会议由董事长孙袁主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。关联董事孙袁、朱晴华回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-039）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025年10月28日