杭州联德精密机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年

月

日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年

月

日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。会议由董事长孙袁主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份2025年半年度报告》及《联德股份2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-033）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025年8月22日