宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年8月22日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事

人，实际出席会议的董事

人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年半年度报告》及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：

票赞成、

票反对、

票弃权

（二）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-054）。本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：

票赞成、

票反对、

票弃权

（三）审议通过《关于终止对外投资设立合资公司的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2025年8月28日