转债代码:111001

转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十七次会议于2026 年3 月31 日13:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决的董事9 人,实际参加表决的董事9 人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议 形成的决议合法有效。

经与会董事研究,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于不向下修正可转债转股价格的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息 披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于不向下修正“山玻转债”转股价 格的公告》(公告编号:2026-034)。

本议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第九次会议审议通过,同意提交 董事会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026 年4 月1 日