山东玻纤集团股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟修改《公司章程》，将审计委员会委员由3名增加至5名，同时对审计委员会委员进行调整，具体情况如下：

调整前审计委员会委员：安起光（主任委员）、刘长雷、高峻

调整后审计委员会委员：安起光（主任委员）、刘长雷、王贺、朱辉、高峻。

上述公司董事会审计委员会的调整自公司股东大会审议通过《公司章程》之日起生效，委员的任期自公司股东大会审议通过《公司章程》之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2025年9月13日