读者出版传媒股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第六届董事会第四次会议于2026 年 3 月25 日以现场(公司A 座第一会议室)加通讯方式召开,会议通 知和材料已于2026 年3 月13 日以书面及邮件方式送达公司全体董事、 高管和有关人员。会议由公司董事长张斌强主持。公司现有董事9 人, 实际参会董事9 人(其中,独立董事周蔚华以通讯方式表决),高级 管理人员杨宗峰、袁海洋、钱光吕列席会议。本次董事会召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关 规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025 年度总经理工作报告的议案》

(二)审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者 出版传媒股份有限公司2025 年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《关于公司2025 年度财务决算和2026 年度财务 预算报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

(四)审议通过《关于公司2025 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2025 年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《读者出版传媒股份有限公司2025 年年度报告》。

(五)审议通过《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟以截至2025 年12 月31 日的总股本57,600 万股为基数, 向全体股东每10 股派发现金股利0.45 元(含税),合计派发现金股 利人民币2,592.00 万元(含税)。详见同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于公司2025

年度利润分配方案的公告》(临2026-003)。

(六)审议通过《关于公司独立董事2025 年度述职报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者 出版传媒股份有限公司独立董事2025 年度述职报告》。

(七)审议通过《关于公司董事会审计委员会2025 年度履职情 况报告的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者 出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。

(八)审议通过《关于公司2025 年度内部控制自我评价报告的 议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过, 并同意提交公司董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司2025 年度内部 控制评价报告》。

(九)审议通过《关于公司预计2026 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议全票审 议通过,并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司预计公司2026 年度日常关联交易的公告》(临2026-004)。

关联董事张斌强、李树军回避表决该议案。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,回避2 票。

(十)审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》

公司拟对最高额度不超过人民币10 亿元(含10 亿元)的部分闲 置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超 过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品。在上述额度内,资金 可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的公告》(临2026-005)。

(十一)审议通过《关于公司申请2026 年度银行综合授信额度

的议案》

根据公司产业投资和项目运作对资金的需求,公司拟以抵押、担 保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20 亿元的综合授信。 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版 传媒股份有限公司关于2026 年度申请银行综合授信额度的公告》 (临 2026-006)。

(十二)审议确定《关于公司董事、监事2025 年度薪酬及2026 年度董事薪酬方案的议案》

该议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议 确定,建议提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司董事、监事、高 级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的公告》(临 2026-007)。

因该议案涉及董事薪酬事项,全体董事均回避表决,议案直接提 交股东会审议批准。

表决结果:同意0 票,反对0 票,弃权0 票,回避9 票。

(十三)审议通过《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》

该议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议 通过,并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司董事、监事、高 级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的公告》(临 2026-007)。

公司董事李树军、薛英昭、王铁军为公司高级管理人员,回避表 决该议案。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避3 票。

(十四)审议通过《关于计提读者甘肃数码科技有限公司长期股 权投资减值准备及应收款项坏账准备的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者 出版传媒股份有限公司关于计提读者甘肃数码科技有限公司长期股 权投资减值准备及应收款项坏账准备的公告》(临2026-008)。

(十五)审议通过《关于公司续聘2026 年度会计师事务所的议 案》

公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构,聘期一年,审计费用76.8 万元(包括但不限于资料费、 审计费、手续费、税费、差旅费等),其中财务报表审计费用56.8 万 元,内部控制审计费用20 万元。本议案已经公司第六届董事会审计

委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。详见同日 刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登 载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份 有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2026-009)。

(十六)审议通过《关于制定<读者出版传媒股份有限公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者 出版传媒股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理办法》。

(十七)审议通过《关于制定公司2026 年度“提质增效重回报” 行动方案的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者 出版传媒股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案公告》 (临2026-010)。

(十八)审议通过《关于公司召开2025 年年度股东会的议案》

公司董事会提议于2026 年5 月15 日召开公司2025 年年度股东

会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》(临2026-011)。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日