厦门松霖科技股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月
日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》，根据公司2025年第三次临时股东会的授权，该议案不需要提交股东会审议。
一、本次减少注册资本的原因公司分别于2025年11月13日、2025年12月1日召开了第三届董事会第二十七次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，北京植德律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2025年11月14日披露的《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号:2025-080）。
二、《公司章程》修订情况基于前述情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：
公司章程修改对照表
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修订前章程条款
| 修订前章程条款 | 修订后章程条款 |
| 第六条公司注册资本为人民币428,478,117.00元。 | 第六条公司注册资本为人民币423,112,117.00元。 |
| 第二十条公司已发行的股份总数为428,478,117股，全部为普通股。 | 第二十条公司已发行的股份总数为423,112,117股，全部为普通股。 |
注：本公司已按《公司法》及《公司章程》规定，完成减资公示程序。
除上述条款外，《厦门松霖科技股份有限公司章程》其他条款不变，重新修订后的《厦门松霖科技股份有限公司章程（2026年1月修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据公司2025年第三次临时股东会的授权，该议案不需要提交股东会审议，并由董事会授权相关人员于董事会审议通过后办理工商变更、章程备案等相关事宜，上述变更最终以公司登记机关核准/备案的内容为准。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
2026年1月23日