兆易创新科技集团股份有限公司

验资报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层

邮编：100073电话：(010)

51423818

传真：(010)

51423816

目 录

一、 验资报告

二、 验资报告附件

1、 新增注册资本实收情况明细表

2、 注册资本及股本变更前后对照表

3、 验资事项说明

4、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

5、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

6、 注册会计师执业证书复印件

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层

20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China

验资报告

中兴华验字（2025）第010053号

兆易创新科技集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2025年8月25日止的股票期权激励计划授予激励对象股票期权的出资情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币664,029,976.00元，股本为人民币664,029,976.00元。根据贵公司于2025年8月22日召开的第五届董事会第五次会议审议通过的《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，此次符合行权条件的激励对象共计904名，可行权的股票期权数量为2,339,670股。本次股票期权行权价格86.13元/股。

经我们审验，截至2025年8月25日止，本次股票期权实际行权人数897名，实际行权股数为 2,286,334股，贵公司已收到897名激励对象以货币资金缴纳的行权款项合计人民币196,921,947.42元（大写：壹亿玖仟陆佰玖拾贰万壹仟玖佰肆拾柒元肆角贰分），其中计入股本人民币2,286,334.00元（大写：贰佰贰拾捌万陆仟叁佰叁拾肆元），计入资本公积人民币194,635,613.42元（大写：壹亿玖仟肆佰陆拾叁万伍仟陆佰壹拾叁元肆角贰分）。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币664,029,976.00元，股本人民币664,029,976.00元，未经审验。截至2025年8月25日止，变更后的累计注册资本人民币666,316,310.00元，股本人民币666,316,310.00元。