证券代码：603978证券简称：深圳新星公告编号：2025-097

深圳市新星轻合金材料股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2025年10月30日在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室以通讯会议的形式召开，本次会议已于2025年10月25日以邮件及电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第三季度报告》

《2025年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

本议案已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职责，废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行修订。

本次取消监事会、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照相关法律法

规的要求，继续履行职责，维护公司及全体股东的利益。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-099）。

本议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2025年5月修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，拟对公司部分治理制度进行修订与制定，具体如下表：

上述制度，其中公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。其余制度自本次董事会审议通过之日起生效。

相关治理制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年

月

日14:30在深圳市光明区高新产业园区新星公

司红楼会议室召开2025年第五次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2025年10月31日