天津银龙集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次 会议于2026 年2 月27 日上午9:30 在天津银龙集团股份有限公司第一会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应到董事9 名,4 名董事出席现场会议,5 名董事 以通讯方式出席会议,部分高级管理人员列席会议。出席会议人数符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议由公司董事长谢志峰主持。会议的召开符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权 益数量的议案》(议案一)

鉴于公司本次激励计划拟授予的激励对象中,有5 名激励对象自愿放弃公司 拟向其授予的全部限制性股票,合计5.70 万股,根据公司2026 年第一次临时股 东会授权,公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。

本议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。

关联董事王昕回避表决。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《天津银龙集团股份有限公司关于调整2026 年限制性股票激励计划激励对 象名单及授予权益数量的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

2.审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》(议案二)

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2026 年限制性股票激励计划(草 案)》的有关规定,经公司2026 年第一次临时股东会授权,董事会审议核查后 认为,《公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》规定的授予条件已成就, 同意确定2026 年2 月27 日为授予日,以5.34 元/股的价格向符合条件的373 名 激励对象授予1,441.20 万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。

关联董事王昕回避表决。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《天津银龙集团股份有限公司关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026 年2 月28 日