天津银龙预应力材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第五届董事会第十七次会议于2025年10月28日在天津市北辰区双源工业区双江道62号以现场参加和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事9名，实际出席现场会议
名，以通讯方式进行表决的董事
名，部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司2025年第三季度报告》（议案一）本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《天津银龙预应力材料股份有限公司2025年第三季度报告》。
2.审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》（议案二）为提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行全面梳理，拟制定、修订部分公司制度。
2.01审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.02审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.03审议《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.04审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.05审议《关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.06审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；表决结果：
票赞成，
票反对，
票弃权。
2.07审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.08审议《关于修订<内部审计制度>的议案》；表决结果：
票赞成，
票反对，
票弃权。
2.09审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；表决结果：
票赞成，
票反对，
票弃权。
2.10审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；表决结果：
票赞成，
票反对，
票弃权。
2.11审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；表决结果：
票赞成，
票反对，
票弃权。
2.12审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；表决结果：
票赞成，
票反对，
票弃权。
2.13审议《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：
票赞成，
票反对，
票弃权。
2.14审议《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.15审议《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.16审议《关于修订<信息披露差错责任追究制度>的议案》；
表决结果：
票赞成，
票反对，
票弃权。
2.17审议《关于修订<舆情管理制度>的议案》；表决结果：
票赞成，
票反对，
票弃权。
2.18审议《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；表决结果：
票赞成，
票反对，
票弃权。
2.19审议《关于修订<内部问责制度>的议案》；表决结果：
票赞成，
票反对，
票弃权。修订后的相关制度将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3.审议通过《关于增选董事会战略发展委员会委员的议案》（议案三）公司2023年第五届董事会第一次会议选举谢志峰先生、盛黎明女士、杨旭才先生为战略发展委员会委员，任期三年。董事会于2025年
月
日收到董事杨旭才先生提交的书面辞职申请，因个人身体健康原因，杨旭才先生申请辞去公司董事会战略发展委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》及《公司战略发展委员会工作细则》的有关规定，董事会战略发展委员会委员由三名董事组成，现增选职工代表董事王昕先生担任战略发展委员会委员。
表决结果：
票赞成，
票反对，
票弃权。特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2025年10月29日