证券代码：400260 证券简称：大药5 主办券商：太平洋证券
大理药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以邮件方式发出
5.会议主持人：代理董事长尹翠仙女士
6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事杨君祥因个人原因未现场参会，委托董事尹翠仙代为表决。董事曾立华、曾继尧，独立董事姚荣辉以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
1.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
无
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告》（公告编号：
2025-008）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》
1.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
无
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告的议案》
1.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
无
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告的议案》
1.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
无
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2025-003）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于<公司2024年年度报告>及摘要》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2回避表决情况：
无
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2024年度内部控制评价报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2025年非独立董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事杨君祥、曾立华、尹翠仙、曾继尧、杨君卫、袁玮已回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2025年独立董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联独立董事姚荣辉、李玉兰、董全亮已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事杨君祥、尹翠仙、杨君卫已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事杨君祥、尹翠仙、杨君卫已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的的公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
1.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.回避表决情况：
无
3.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-001本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
鉴于公司董事会工作总体安排，拟定公司于2025年6月30日前召开2024年年度股东大会。2024年年度股东大会召开时间、地点等信息将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第五届董事会第十三次会议决议》
大理药业股份有限公司
董事会2025年4月25日