大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年10月20日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2025年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持，应出席董事

名，实际出席董事

名，其中以通讯方式出席董事

名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态2025年第三季度报告》全文。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任沈天苗女士为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2025年

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