福建睿能科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行A 股股份和支 付现金相结合的方式收购博泰智能装备(广东)有限公司控制权并募集配套资金 (以下简称“本次交易”)。

董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下:

一、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律 、法规及规范性文件的要求,遵循《福建睿能科技股份有限公司章程》及内部管理制 度的规定,制定了严格有效的保密制度,并就本次交易采取了充分必要的保密措施。

二、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理,公司与交易相关方就本 次交易进行初步磋商时,采取了必要且充分的保密措施,严格控制本次交易事项 参与人员范围,尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围,确保信息 处于可控范围之内。

三、公司与各交易相关方沟通时,多次督导、提示交易相关方对本次信息严 格保密,不得向其他人员公开或泄露本次交易相关内幕信息,不得利用内幕信息 买卖公司股票。

四、为确保信息披露公平性,避免造成公司股价异常波动,经公司向上海证 券交易所申请,公司A 股股票自2026 年3 月26 日开市时起开始停牌。停牌期间, 公司根据有关法律法规的规定和要求,隔5 个交易日发布停牌进展公告。

五、公司已根据《上市公司监管指引第5 号--上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关规定,及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情 人及筹划过程,建立内幕信息知情人档案、制作重大事项进程备忘录,并及时报 送上海证券交易所。

综上,公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定,制定了严格有效的 保密制度,在本次交易中采取了必要且充分的保密措施,限定相关敏感信息的知 悉范围,严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

福建睿能科技股份有限公司董事会 2026 年4 月10 日