亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司关于修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司根据相关规定以及《公司章程》修订情况，对公司治理制度进行修订、新增，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 |
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 4 | 董事会提名委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 5 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 6 | 董事会战略与ESG委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 7 | CEO执行长（总经理）工作细则 | 修订 | 否 |
| 8 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 9 | 重大经营与投资决策管理制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 11 | 董事离职管理制度 | 制定 | 否 |
其中第1、2、8、10项制度尚需提交公司股东大会审议。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2025年10月30日