金徽酒股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议2026 年第一次会议决议

金徽酒股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会独立董事专门会议2026 年第 一次会议于2026 年3 月16 日下午14:00 至14:30 在甘肃省陇南市徽县伏家镇公司会议 室以通讯方式召开。应参会独立董事4 人,实到独立董事4 人,符合《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定。独立董事史永先生为 召集人,董事会秘书任岁强先生列席了会议。经独立董事充分讨论、认真审议,通过 如下决议:

1.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关 联交易的提案》

公司独立董事认为:公司向金徽正能量公益基金会捐赠的目的是为回馈社会,开 展2026 年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公益活动,以实际行动 践行企业使命,积极履行上市公司社会责任,符合公司及全体股东利益。我们一致同 意将该提案提交公司第五届董事会第九次会议审议,关联董事应当回避表决。

表决结果:同意票4 票,反对票0 票,弃权票0 票。

2.审议通过《关于审议确认金徽酒股份有限公司2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的提案》

公司独立董事认为:公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生, 有助于公司业务发展,遵守了公平、公正的市场原则。公司预计2026 年度日常关联交 易类别及金额,定价公允,符合公平、公正原则,有利于规范公司与关联方之间的日 常交易行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意 将该提案提交公司第五届董事会第九次会议审议,关联董事应当回避表决。

表决结果:同意票4 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此决议。

独立董事:李海歌、郭秀华、陈双、史永

2026 年3 月16 日