江苏国茂减速机股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

?每股分配比例：A股每股拟派发现金红利0.12元(含税)。?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、2025年半年度利润分配方案内容截至2025年6月30日，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,718,841,045.15元（母公司报表口径），合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币106,841,992.91元（以上数据未经审计）。为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，董事会提议并拟定公司2025年半年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为656,632,480股，以此计算共计拟派发现金红利78,795,897.60元（含税），现金分红占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为73.75%。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至2025年下半年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况2025年8月27日，公司第三届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）监事会意见同意《关于公司2025年半年度利润分配的方案》。该方案符合公司长远发展需要，未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益，该议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、相关风险提示本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2025年8月29日