中持水务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年8月19日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2025年

月

日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名，会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《公司2025年半年度报告》本议案已经审计委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2025年8月29日