证券代码：603900证券简称：莱绅通灵公告编号：2025-040
莱绅通灵珠宝股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2025年11月11日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年11月11日14点30分召开地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年11月11日
至2025年11月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2025年前三季度利润分配方案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年10月23日召开的第五届董事会第十一次会议，详情请见公司于2025年10月24日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603900 | 莱绅通灵 | 2025/11/5 |
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、自然人股东，持本人身份证；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托
人身份证复印件及代理人身份证。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件和本人身份
证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可通过邮件、电话等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有
效证件的复印件或扫描件。
4、登记时间：2025年11月6-10日
5、登记地点：南京市雨花台区花神大道19号公司证券法务部
6、登记邮箱：603900@leysen1855.com
7、登记电话：025-52486808
六、其他事项
1、会议开始前10分钟将停止现场参会登记。
2、与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2025年10月24日
附件1：授权委托书
授权委托书莱绅通灵珠宝股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2025年前三季度利润分配方案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：2025年11月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。