上海晨光文具股份有限公司2025年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月十二日

目录

上海晨光文具股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议须知 ...... 1

上海晨光文具股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程 ...... 2议案一关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案.........3议案二关于修订部分治理制度的议案（需逐项表决） ...... 34

上海晨光文具股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提问时，应在会议开始后的10分钟内向大会秘书处登记，并填写《股东发言（提问）申请表》。登记发言或提问的人数一般以10人为限，超过10人时优先安排持股数多的前10位股东依次发言或提问。股东发言或提问应先报告所持股份数和持股人名称。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题。对于股东或股东代表提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。

四、本次股东大会共有2项议案，其中，第1、2.01、2.02项议案为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。

上海晨光文具股份有限公司董事会

股东大会秘书处2025年9月

上海晨光文具股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2025年9月12日下午14:30网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼会议主持人：公司董事长陈湖文先生会议议程：

一、与会人员签到登记、领取会议资料（14:00—14:30）

二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数

三、宣读大会须知

四、审议会议议案

1、审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

2.00、审议《关于修订部分治理制度的议案（需逐项表决）》

2.01、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

2.02、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.04、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

2.05、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.06、审议《关于修订<募集资金使用制度>的议案》

五、股东发言和提问（不超过30分钟）

六、推选计票和监票人员

七、股东和股东代表现场投票表决

八、宣布现场投票结果

九、现场会议结束

十、汇总现场投票和网络投票的投票结果

十一、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

十二、见证律师出具法律意见书

议案一关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

各位股东及股东代表：

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现提交本次股东大会审议。内容如下：

一、取消监事会的情况

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》将予以废止。公司现任监事会成员将继续履职至本次股东大会审议通过取消监事会及相关事项止。

二、《公司章程》修订情况

为进一步促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订：

1、将《公司章程》中“股东大会”的表述调整为“股东会”；

2、将“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，删除第七章监事会相关章节，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使等；

3、《公司章程》中设置职工代表董事1名；

4、新增独立董事和董事会专门委员会相关内容。

《公司章程》条款修订对比如下：

《公司章程》中其他条款还涉及部分表述、称谓的修改，如“或”改为“或者”、条款编号、标点的调整等非实质性修订，因不涉及权利义务变动，不再逐一列示。

公司董事会提请股东大会授权公司总裁负责办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项，《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025年9月12日

议案二关于修订部分治理制度的议案（需逐项表决）

各位股东及股东代表：

公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》，现将部分修订的治理制度提交本次股东大会审议。内容如下：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用制度》6项制度的部分条款进行修订。

本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，将“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，其他修订如“或”改为“或者”、条款编号、标点的调整等非实质性修订，因不涉及权利义务变动，不再逐一列示。

具体内容详见附件《制度修订对照表》。

本议案需逐项表决，以上议案请审议。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025年9月12日

附件：制度修订对照表

2.01股东会议事规则

2.02董事会议事规则

2.03独立董事工作制度

2.04关联交易管理制度

2.05对外担保管理制度

2.06募集资金使用制度