江苏南方卫材医药股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月28日

(二)股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方

卫材医药股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长何凌峰先生主持了会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席3人，其中独立董事许敏先生、独立董事张军先生、独立董事郑宇先生，因有其他工作安排未列席本次股东会。

2、董事会秘书许林晔女士列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明经本次股东会股东审议，上述议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：邵斌、刘成

、律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2026年1月29日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书