中公高科养护科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年10月29日以通讯方式召开。会议通知及相关材料已于2025年10月24日以电子邮件的形式通知至全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第三季度报告》；公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2025年10月30日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科2025年第三季度报告》。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

2、审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》；

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》及中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法

律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》及附件。

具体内容详见公司2025年10月30日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及附件的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司监事会

2025年

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