证券代码：603828证券简称：ST柯利达公告编号：2025-072
苏州柯利达装饰股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年12月12日在公司会议室召开，以通讯表决的方式进行审议，会议应出席董事
名，实际出席董事
名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。公司董事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，《公司法》中规定监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>并修订、新增部分管理制度的公告》（公告编号：
2025-074）。
本次议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订和制定部分管理制度的议案》根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对内部管理制度进行修订，并新增2项内部制度。
表决结果如下：
2.01关于修订《股东会议事规则》的议案；议案表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票
2.02关于修订《董事会议事规则》的议案；议案表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票
2.03关于修订《独立董事工作细则》的议案；议案表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票
2.04关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案；议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2.05关于修订《董事会战略发展委员会实施细则》的议案；议案表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票
2.06关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2.07关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2.08关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2.09关于修订《舆情管理制度》的议案；议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2.10关于修订《募集资金管理制度》的议案；议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2.11关于制定《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案；
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2.12关于修订《关联交易管理制度》的议案；议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2.13关于修订《对外担保管理制度》的议案；议案表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票
2.14关于修订《对外投资管理制度》的议案；议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2.15关于修订《子公司管理制度》的议案；
议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2.16关于制定《总经理工作细则》的议案；议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2.17关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2.18关于修订《内部审计制度》的议案；议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2.19关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；议案表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票
2.20关于修订《信息披露事务管理制度》的议案；议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2.21关于修订《投资者关系管理制度》的议案；议案表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票
2.22关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；议案表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票
2.23关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案；议案表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票
2.24关于制定《董事会风险与合规管理委员会实施细则》的议案；议案表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票
2.25关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案；议案表决结果：同意票
票，反对票
票，弃权票
票具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度全文，本议案2.01、2.02、2.03、2.10、2.12、2.13、2.14项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其余制度自本次董事会审议通过之日起生效实施。
三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。综合考虑公司业务发展及审计工作需要，为充分保证公司2025年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和研究，公司拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力，已为多家上市公司提供年度审计服务。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。公司拟于2025年
月
日（星期一）下午
︰
时，在苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-076）。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日