华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第二十二次(临时)会议 决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 二十二次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等 有关规定。

(二) 本次会议通知已于2026 年3 月4 日以书面文件的方式发出。

(三) 本次会议于2026 年3 月9 日10 时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。

(五) 本次会议由公司董事长张利刚先生主持,公司董事会秘书及高级管理人 员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司向新韩银行(中国)有限公司长沙分行申请授信额 度的议案》

为满足公司经营资金需求,同意公司向新韩银行(中国)有限公司长沙分行 申请总额不超过人民币6,000 万元的授信额度,授信期限不超过1 年,最终担保 方式及额度以银行实际审批为准。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于向金融

机构申请授信额度的公告》(公告编号:2026-020)。

2.审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司长沙枫林支行申请授 信额度的议案》

为满足公司经营资金需求,同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙枫林 支行申请总额不超过人民币1 亿元的授信额度,授信期限不超过1 年,最终担保 方式及额度以银行实际审批为准。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于向金融 机构申请授信额度的公告》(公告编号:2026-020)。

3.审议通过了《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求,同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请总额 不超过人民币2 亿元的授信额度,授信期限不超过18 个月,最终担保方式及额 度以渤海国际信托股份有限公司审批及各方签署信托贷款合同及担保合同为准。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于向金融 机构申请授信额度的公告》(公告编号:2026-020)。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026 年3 月11 日