安徽省交通建设股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日披露了《关于董事、董事会秘书辞职的公告》，在公司董事会秘书空缺期间，由公司财务总监施秀莹女士代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，施秀莹女士代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长胡先宽先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2025年8月29日