安徽省交通建设股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2025年8月21日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事俞红华、董事何林海、独立董事陈亮以通讯方式参会。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过关于《安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告》的议案

经与会董事审议，一致通过“关于《安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告》的议案”。

具体内容详见2025年8月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司2025年半年度报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《安徽省交通建设股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

经与会董事审议，一致通过“《安徽省交通建设股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案”。

具体内容详见2025年8月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2025年8月22日