江苏丰山集团股份有限公司关于董事会秘书离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书赵青先生提交的辞职报告，赵青先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 赵青 | 董事会秘书 | 2026年2月12日 | 2026年12月5日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否 |
二、离任对公司的影响
赵青先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。截至本公告披露日，赵青先生未持有公司股份。赵青先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监吴汉存先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2026年2月13日