深圳歌力思服饰股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议于2025年

月

日上午10:30在广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦B座

楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知以邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事

名，实到

名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《2025年第三季度报告》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票，通过。公司董事会审计委员会已审议通过本议案。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年第三季度报告》。

（二）会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用不超过人民币

亿元（含

亿元）的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层决定具体实施事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2025年

月

日