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证券代码：

603759证券简称：海天股份公告编号：

2026-010海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海天水务集团股份公司（以下简称“海天股份”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕

号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2026年2月3日（T-2日）披露，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

为便于投资者了解海天股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注参与。

一、网上路演时间：

2026年

月

日（星期三）10:00-11:00

二、网上路演网址：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人相关人员

敬请广大投资者关注。

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特此公告。

发行人：海天水务集团股份公司保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2026年

月

日

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（此页无正文，为《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：海天水务集团股份公司

年月日

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（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

年月日