重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定和要求,作为重 庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)现任董事会审计委员会成员,现 就2025 年度工作情况向董事会作如下报告:

一、董事会审计委员会基本情况

公司审计委员会由第五届董事会独立董事张永冀、孟凡臣和董事张代斌组成, 主任委员由具有专业会计资格的独立董事张永冀先生担任。

二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内,审计委员会共召开会议6 次,委员本着勤勉尽责的原则,认真履 行职责,亲自出席会议,积极对相关议题发表专业意见。具体如下:

(一)2025 年3 月20 日第五届董事会审计委员会第七次会议召开,审议通 过了关于公司2024 年度审计委员会履职报告的议案、关于公司2024 年度财务决 算报告的议案、关于公司2024 年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2024 年 内部控制评价报告的议案、关于公司2024 年度计提资产减值准备的议案、关于 公司2025 年审计工作计划的议案。

(二)2025 年4 月29 日第五届董事会审计委员会第八次会议召开,审议并 通过了关于公司2025 年第一季度报告的议案。

(三)2025 年8 月22 日第五届董事会审计委员会第九次会议召开,审议并 通过了关于公司2025 年半年度报告(全文及摘要)的议案、关于续聘2025 年度 审计机构的议案。

(四)2025 年8 月29 日第五届董事会审计委员会第十次会议召开,审议并 通过了关于聘任公司审计部负责人的议案。

(五)2025 年10 月29 日第五届董事会审计委员会第十一次会议召开,审 议并通过了关于公司2025 年第三季度报告的议案。

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(六)2025 年11 月11 日第五届董事会审计委员会第十二次会议召开,审 议并通过了关于现金收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权暨关联交易的 议案。

三、董事会审计委员会履职情况

(一)监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

通过直接接触以及调查和评估,审计委员会认为,为公司提供2025 年度审 计服务的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计人员业务素质良好,恪尽职守, 能够严格按照审计程序办事,做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度, 所做综合分析比较透彻,具备审计所需要的专业胜任能力。

2、报告中期,向董事会提出续聘外部审计机构的建议。鉴于天健会计师事 务所(特殊普通合伙)在2024 年度的审计工作中,独立、客观、公正、及时地 完成了与公司约定的各项审计业务,且该所在从事证券业务资格等方面均符合中 国证监会的有关规定,审计委员会一致决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司提供2025 年度的审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计。

(二)审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内,我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告,在会计师事 务所审计过程中,审计委员会对其审计工作进行了督促,对审计过程中发现的问 题进行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的,不 存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,在所有重大方面公允反映了公司 的财务状况以及经营成果和现金流量。

(三)评估公司内部控制的有效性

报告期内,审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推进公司内部控制 制度建设,督促指导公司内部审计机构完成内部控制审查工作。

(四)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通。报告期 内,为更好促使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效 的沟通,审计委员会在充分听取了各方诉求和意见后,积极进行协调,力求达到

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高效准确的完成相关审计工作。

(五)其他事项

报告期内,审计委员会对公司现金收购安徽亦高光电科技有限责任公司99% 股权暨关联交易事项进行了审慎审核,认为本次交易符合国家有关法律、法规及 《公司章程》等的规定,是在公平、公正、互利的基础上进行的,不存在损害上 市公司及股东利益的情形。

四、总体评价

报告期内,董事会审计委员会严格按照法律法规、公司制度的要求,充分发 挥监督审查作用,恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2026 年,审计委员会将更加恪尽职守,密切关注公司审计工作,不断健全 和完善内部审计制度,充分发挥审计委员会的监督职能,切实维护公司与全体股 东的共同利益。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年3 月28 日

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