证券代码：

603738证券简称：泰晶科技公告编号：

2025-

泰晶科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月20日

（二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

、公司在任董事

人，出席

人；

、公司在任监事

人，出席

人；

、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

2.01议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

2.07议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。议案1为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；议案2为普通决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。议案1为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：吕军旺、陈颖

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年11月21日

?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议