证券代码：603733证券简称：仙鹤股份公告编号：2025-071债券代码：113632债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金

用于投资建设新项目的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?本次结项的募投项目名称：“年产30万吨高档纸基材料项目”和“年产

万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”。?本次节余金额为62,280.19万元（含利息收入及理财收益，实际以资金转出当日银行结息余额为准），下一步使用安排是用于投资建设新项目“年产

万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”。仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》。公司部分募投项目“年产30万吨高档纸基材料项目”和“年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”已实施完成并达到预定可使用状态，公司董事会同意将上述项目予以结项，预计节余募集资金62,280.19万元（含利息收入及理财收益，实际以资金转出当日银行结息余额为准）用于投资建设新项目“年产

万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”，保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的核查意见。根据《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

结项名称

注：节余募集资金金额未包含银行利息收入及理财收益，最终以资金转出当日项目专户余额为准。上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

本次结项募投项目产生募集资金节余，主要系“年产30万吨高档纸基材料项目”在实施过程中形成部分资金结余所致。具体原因如下：

1、该项目最初于2020年进行规划设计，当时行业处于高景气周期，相关固定资产预算基于当时市场环境制定，价格水平相对较高。随着项目实际推进，特别是2023年以来，部分设备市场价格较规划初期有所下降，公司据此合理控制采购成本，相应节约了设备投资支出。

2、在项目建设过程中，公司严格遵守募集资金管理相关规定，在确保实现项目预期建设目标和质量要求的前提下，通过实施全流程精细化管理，持续优化工艺设计方案，消除冗余环节，进一步降低了设备购置及安装工程等相关费用。

3、在募投项目实施期间，公司根据整体产能布局规划，相继于广西、湖北等地区推进新增产能建设。为避免重复投入、提升募集资金使用效率，公司结合实际情况，对该项目相关投资内容进行了合理优化，相应减少了部分支出。

4、为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收益。

四、本次结项募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本以更好地满足公司运营发展的资金需求，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金62,280.19万元（含利息收入及理财收益，实际以资金转出当日银行结息余额为准）用于投资建设新项目“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”。具体情况如下：

资金来源：公司2021年可转债募投项目节余募集资金及自有资金。

项目经济效益分析：本项目建成后，预计将进一步提升公司在特种纸领域的市场份额，增强盈利能力，具体经济效益将在项目投产后逐步体现。项目风险提示：由于影响项目建设的因素较多，包括但不限于国家或地方有关政策调整、项目审批实施条件发生变化等因素，项目的实施可能存在变更、延期或终止的风险。项目披露的项目投资金额、项目建设期等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。募集资金专项管理：公司将为本次新项目实施主体开立募集资金专户，对募集资金进行专项管理，董事会将根据相关规定办理开立募集资金专户、新项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司本次结项的募投项目募集资金专户中的节余募集资金将在转入新项目募集资金专户后办理销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户三方监管协议将予以终止。待募集资金专项账户注销后，本次结项的募投项目尚未支付的相关尾款及费用将由公司自有资金支付。

五、节余募集资金的使用对公司的影响

公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，有利于满足公司新项目建设的资金需求，提高募集资金使用效率，有利于公司优化募集资金配置，提升经济效益，有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

六、相关审议程序及保荐人意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年

月

日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》，同意公司将部分募投项目“年产

万吨高档纸基材料项目”和“年产

万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”结项并将节余募集资金用于投资建设新项目“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目事项符合公司的实际经营情况。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目事项无异议。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2025年

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