广东天安新材料股份有限公司关于第五届董事会第三次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?公司全体董事均出席本次会议?本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知已于2025年10月11日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于2025年10月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年第三季度报告》

根据公司2025年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了2025年第三季度报告。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司2025年第三季度报告》。

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

、审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》

结合公司日常经营和业务发展需要，本次新增关联方广东惠云钛业股份有限公司并增加2025年度预计与广东惠云钛业股份有限公司、广东天耀进出口集团有限公司日常关联交易额度分别为2,000万元、700万元。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

审议该议案时，关联董事沈耀亮、罗琴回避表决。（

）表决结果：

票赞成；

票反对；

票弃权。特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2025年

月

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