中源家居股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月19日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，其中公司独立董事蒋鸿源先生、计望许先生因公以视频方式参加会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张芸女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

注：不含公司董事、高级管理人员。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议议案，已获出席股东大会的股东所持表决权

的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：张声、武岳

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2025年9月20日

?上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

?报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议