证券代码：603706证券简称：东方环宇公告编号：2025-023

新疆东方环宇燃气股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月11日

(二)股东大会召开的地点：新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周静女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于修订《股东会议事规则》等制度的议案

2.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

2.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

2.03议案名称：《关联交易决策制度》

审议结果：通过表决情况：

2.04议案名称：《对外担保决策制度》

审议结果：通过表决情况：

2.05议案名称：《募集资金管理和使用办法》

审议结果：通过表决情况：

2.06议案名称：《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所律师：张尹昇、刘佳汇

、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2025年9月12日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议