航天长征化学工程股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年十一月
目录
会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 5
会议议案 ...... 6
航天长征化学工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月6日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年11月6日的9:15-15:00。
现场会议时间：2025年11月6日14:00
二、现场会议地点北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室
三、会议主持人董事长姜从斌先生
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况
（二）宣读航天工程2025年第一次临时股东大会会议须知
（三）推选股东大会监票人和计票人
（四）宣读会议议案
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
3.审议《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
（五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题
（六）投票表决
（七）休会统计表决结果统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果
（八）宣布议案表决结果
（九）宣读股东大会决议
（十）签署股东大会决议和会议记录
（十一）见证律师发表法律意见
（十二）主持人宣布股东大会会议结束
航天长征化学工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。
七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
航天长征化学工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议案
议案一、关于修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：
为进一步完善航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及中国证监会等相关要求，公司拟对现行公司章程进行修订。具体情况详见公司2025年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号2025-030）。
本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2025年11月6日
议案二、关于修订公司相关治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步促进航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况和《公司章程》修订情况，公司对相关治理制度进行了修订。具体情况详见公司2025年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号2025-030）。其中《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司关联交易管理办法》及废止《公司监事会议事规则》需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2025年11月6日
议案三、关于聘任公司2025年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。具体情况详见公司2025年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于聘任公司2025年度审计机构的公告》（公告编号2025-031）。
本议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2025年11月6日