航天长征化学工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议

2025年第四次会议决议

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年10月14日召开，本次会议通知于2025年10月9日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的有关规定。

经审议表决一致通过了以下议案：

1.审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：杨鹃、曹俊雅、张文亮

2025年10月14日