四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，本次董事会于2025年10月27日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2025年第三季度报告》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2025年第三季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》

公司2025年前三季度计提各项减值准备共计22,168,517.76元，转销各项减值准备共计7,796,794.34元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审

议。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年10月28日