奇精机械股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知已于2025年9月5日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会临时会议的通知时限要求，会议于2025年9月5日16:30在公司梅桥厂区办公楼201会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集并主持，公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）详见2025年9月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）详见2025年9月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）详见

2025年9月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会2025年9月6日