索通发展股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年10月25日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于2025年10月

日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事

名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司2025年第三季度报告》。

2.审议并通过《关于对外投资暨签署<合资协议>的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于对外投资暨签署<合资协议>的公告》。特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2025年10月31日