证券代码：603609证券简称：禾丰股份公告编号：2025-114债券代码：113647债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年11月14日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2025年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月14日10点00分
召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月14日
至2025年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 | √ |
| 6 | 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 | √ |
| 7 | 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》 | √ |
| 8 | 《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的议案》 | √ |
| 9 | 《关于回购注销2024年员工持股计划部分股票的议案》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司2025年10月28日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603609 | 禾丰股份 | 2025/11/6 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年11月6日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。
2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时
间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：
法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。
六、其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理
（二）联系方式
1、电话：024-88081409
2、传真：024-88082333
3、联系人：赵先生
4、通讯地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室
5、邮政编码：110164
6、电子信箱：hf@wellhopefood.com
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2025年10月30日附件1：授权委托书?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书禾丰食品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 | |||
| 2 | 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 | |||
| 3 | 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 | |||
| 4 | 《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》 | |||
| 5 | 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 | |||
| 6 | 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 | |||
| 7 | 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》 | |||
| 8 | 《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的议案》 | |||
| 9 | 《关于回购注销2024年员工持股计划部分股票的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。