603590证券简称：康辰药业公告编号：临2025-042

北京康辰药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月27日10:00在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2025年半年度报告》及《北京康辰药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2025年

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